辽12选五基本走势图:康芝藥業:獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見

時間:2019年12月04日 21:11:13 中財網
原標題:康芝藥業:獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見

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康芝藥業股份有限公司

獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見



根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公
司規范運作指引》及《公司章程》等相關法律法規、規章制度的規定,我們作為公司的獨立董
事,本著對全體股東和公司負責的原則,對公司第四屆董事會第二十八次會議審議的相關事項
進行了認真的核查,并發表如下獨立意見:

一、董事會換屆選舉及提名董事候選人的獨立意見。


1、公司董事會換屆選舉的董事候選人提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等
法律法規的相關規定,合法有效;提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業經歷和專業
素養等綜合情況的基礎上進行提名的,并已征得被提名人本人同意;

2、通過對洪江游先生、洪麗萍女士、李幽泉先生、芮守紅女士4名非獨立董事候選人及陳
思東先生、鄭健釗先生、張繼承先生3名獨立董事候選人的教育背景、工作經歷和身體狀況等
相關資料的認真審核,我們認為上述7名候選人符合上市公司董事的任職資格,不存在被中國
證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況,也不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁
止任職的條件;

3、 對上述董事候選人的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的
有關規定,沒有損害股東的合法權益;

4、 同意洪江游先生、洪麗萍女士、李幽泉先生、芮守紅女士為公司第五屆董事會非獨立
董事候選人,同意陳思東先生、鄭健釗先生、張繼承先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人,
同意將公司第五屆董事會候選人提交公司股東大會審議。公司需將上述獨立董事候選人資料報
送深圳證券交易所,經深圳證券交易所審核無異議后提交股東大會審議表決。


二、關于使用自有閑置資金進行現金管理的獨立意見。


我們認為:公司目前財務狀況穩健,自有資金充裕,在保證流動性和資金安全的前提下,
使用自有閑置資金進行現金管理,購買流動性好、安全性高的低風險的金融機構發行或配置的
金融產品,有利于提高公司自有資金的使用效率,增加公司自有資金收益,不會對公司生產經
營造成不利影響,符合公司利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益。因此,
我們同意公司使用最高額度不超過15000萬元人民幣進行現金管理,在上述額度內,資金可滾


動使用。同時,同意授權公司管理層具體實施上述事宜。授權期限自董事會會議審議通過之日
起三年內有效。


三、 關于使用閑置募集資金進行現金管理的獨立意見。


公司使用暫時閑置募集資金在保障投資資金安全的前提下,選擇適當的時機,階段性投資
于安全性高、流動性好、能夠提供保本承諾的商業銀行所發行的投資產品,有利于提高閑置募
集資金的使用效率,并未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金項目的正常
進行,也不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益的情形,決策和審議程序合
法、合規。


因此,公司獨立董事同意公司使用最高額度不超過8000萬元的暫時閑置募集資金(含超募
資金)進行現金管理。


四、關于注銷2018年股票期權激勵計劃部分股票期權的獨立意見。


獨立董事認為:鑒于原19名激勵對象因離職、協議解除勞動合同已不符合激勵條件,公司
擬注銷已獲授但尚未行權的股票期權,符合有關法律、法規和規范性文件及公司《2018年股票
期權激勵計劃(草案)》的相關規定,未損害公司及全體股東的權益,不會對公司的財務狀況
和經營成果產生重大實質影響。因此我們同意注銷股票期權激勵計劃上述19名已離職及協議解
除勞動激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權。


五、關于變更公司第一期員工持股計劃資產管理人及名稱的獨立意見。


獨立董事認為:本次變更公司第一期員工持股計劃資產管理人及名稱符合《關于上市公司
實施員工持股計劃試點的指導意見》及《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號——員
工持股計劃》等有關法律、法規的規定,不會對公司員工持股計劃的實施產生實質性的影響,
不存在損害公司及全體股東利益的情形。


六、關于公司員工持股計劃存續期展期的獨立意見。


獨立董事認為:公司本次董事會審議員工持股計劃展期事宜符合中國證監會《關于上市公
司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號——
員工持股計劃》、《康芝藥業股份有限公司第一期員工持股計劃》以及《澳洲极速时赛车彩票平台股份有限公
司第一期員工持股計劃管理辦法》等規定的要求,履行了規定的決策程序,關聯董事也已回避
表決,因此我們同意對公司第一期員工持股計劃存續期展期36個月。



(此頁無正文,為公司《康芝藥業股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會
議相關事項的獨立意見》之簽署頁)





獨立董事: 吳清和







陳友春







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