11选5投注哪个平台好:康芝藥業:第四屆董事會第二十八次會議決議

時間:2019年12月04日 21:11:07 中財網
原標題:康芝藥業:第四屆董事會第二十八次會議決議公告

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證券代碼:300086 證券簡稱:康芝藥業 公告編號:2019-062



康芝藥業股份有限公司

第四屆董事會第二十八次會議決議公告





本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。




康芝藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十八次會議
于2019年12月4日在廣州東山廣場26樓公司會議室以現場及通訊方式召開。

會議通知于2019年11月22日以郵件、電話等方式發出,應出席本次會議董事
6名,實際出席董事6名?;嵋橛啥魯ず榻蝸壬鞒?。公司監事及相關高級
管理人員列席了本次會議?;嵋櫚惱倏稀噸謝嗣窆埠凸痙ā?、《公司
章程》等法律法規的規定。


經與會董事認真審議表決,通過了以下議案:

一、以6票贊同、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司董事會換屆選
舉的議案》。


公司第四屆董事會任期即將屆滿,根據《公司法》、《公司章程》等有關規
定,公司董事會需進行換屆選舉。經征詢股東意見,廣泛搜尋適合公司的董事人
選,經董事會提名委員會資格審核,公司董事會同意提名洪江游先生、洪麗萍女
士、李幽泉先生、芮守紅女士、陳思東先生、鄭健釗先生、張繼承先生為第五屆
董事會董事候選人(簡歷詳見《關于公司董事會換屆選舉的公告》),其中陳思
東先生、鄭健釗先生、張繼承先生為第五屆董事會獨立董事候選人。公司董事會
提名的獨立董事候選人鄭健釗先生已取得獨立董事資格證書。陳思東先生、張繼
承先生尚未取得獨立董事資格證書,已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取
得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。


公司聲明:第五屆董事會成員中,兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔
任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。公司獨立董事對本議案發表
了同意的獨立意見。


本議案經董事會審議通過后,需提交公司股東大會采用累積投票制分別選舉
產生第五屆董事會董事和獨立董事,當選后任期不超過三年,自股東大會通過之


日起計算。其中獨立董事候選人需報深圳證券交易所審核無異議后,提請公司股
東大會選舉。


具體內容見公司同日刊登在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上的《關于公司董事會換屆選舉的公告》、《獨立董事
關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》、《公司獨立董事提名
人聲明》、《公司獨立董事候選人聲明》及《關于參加獨立董事培訓并取得獨立
董事資格證書的承諾函》。


二、以6票贊同、0票反對、0票棄權審議通過了《關于召開2019年第一次
臨時股東大會的議案》。


公司決定于 2019年12月19日(星期四)在廣東省廣州市越秀區先烈中路
69號東山廣場主樓26樓公司會議室召開2019年第一次臨時股東大會。相關內
容詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上的公司《關于召開2019年第一次臨時股東大會通知的
公告》。


三、以6票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用自有閑置資金
進行現金管理的議案》。


同意公司(含控股子公司、分子公司)使用自有閑置資金進行現金管理,資
金使用額度不超過人民幣15000萬元。在上述額度內,資金可以滾動使用。同時
授權公司管理層具體實施本議案相關事宜。其中,為提高工作效率,在公司使用
自有資金購買的單次在2000萬元人民幣以內的保本型理財產品,公司將審批權
限授予財務總監。授權期限為自董事會會議審議通過之日起三年內有效。


根據中國證監會和深圳證券交易所的有關法律、法規及《公司章程》等有關
規定,本議案經董事會審議批準后,無需提交股東大會審議。


公司獨立董事對本事項出具了同意的專項意見,具體內容詳見公司刊登在巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn)等中國證監會指定信息披露網站上的公司《關
于使用自有閑置資金進行現金管理的公告》。


四、以6票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用閑置募集資金
進行現金管理的議案》。


同意公司(含控股子公司、分子公司)在募投項目正常進行、積極開展投資
并購工作不受影響的前提下,使用最高額度不超過8000萬元的暫時閑置募集資


金(含超募資金)適時進行現金管理,購買安全性高、流動性好、有保本承諾、
期限不超過12個月的商業銀行投資產品,在上述額度內,資金可以滾動使用,
并授權管理層具體辦理,授權期限自董事會會議審議通過之日起一年之內有效。

使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項不存在變相改變募集資金用途的行為,
且不影響募集資金投資項目的正常實施。


根據中國證監會和深圳證券交易所的有關法律、法規及《公司章程》等有關
規定,本議案經董事會審議批準后,無需提交股東大會審議。


公司獨立董事和保薦機構海通證券股份有限公司對本事項出具了同意的專
項意見,具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)等中國證
監會指定信息披露網站上的公司《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》
及《海通證券關于康芝藥業繼續使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。


五、以6票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于注銷2018年股票期
權激勵計劃部分股票期權的議案》。


經審議,公司董事會同意:鑒于原19名激勵對象因離職、協議解除勞動合
同的原因不再符合激勵條件,根據公司《2018年股票期權激勵計劃(草案)》
的相關規定,對 19 名不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未行權的
1,093,500 份股票期權進行注銷(其中注銷首次授予尚未行權的股票期權
893,500份,注銷預留部分授予尚未行權的股票期權200,000份)。本次注銷后,
公司2018年股票期權激勵計劃已獲授股票期權減少至10,404,500份(其中首次
授予股票期權減少至8,604,500份,預留部分授予股票期權減少至1,800,000
份)。激勵對象人數減至68人(其中首次授予的激勵對象人數減至57人,預留
部分授予的激勵對象人數減至11人)。公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立
意見。


根據公司2015 年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權
董事會辦理海南康芝藥業股份有限公司第一期員工持股計劃相關事宜的議案》,
本次注銷部分股票期權事項已取得股東大會的授權,無須提交股東大會審議。


具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)等中國證監會
指定信息披露網站上的公司《關于注銷2018年股票期權激勵計劃部分股票期權
的公告》。


六、以6票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于變更公司第一期員


工持股計劃資產管理人的議案》。


公司第一期員工持股計劃原資產管理人為江海證券有限公司,2019年11月
22日公司召開第一期員工持股計劃持有人會議,經出席第一期員工持股計劃持
有人會議的持有人所持2/3以上份額同意,并提交董事會審議,現董事會同意變
更為公司自行管理,第一期員工持股計劃管理委員會負責第一期員工持股計劃的
具體管理事宜。公司獨立董事對該議案也發表了同意的獨立意見。


相關事項確定后,將與原資產管理人江海證券有限公司解除服務協議,并簽
署相關文件。


根據公司2015 年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權
董事會辦理海南康芝藥業股份有限公司第一期員工持股計劃相關事宜的議案》,
已授權董事會辦理員工持股計劃的相關事宜,包括但不限于員工持股計劃的實施
及變更等,因此本議案無須提交股東大會審議。


具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)等中國證監會
指定信息披露網站上的公司《關于變更公司第一期員工持股計劃資產管理人及名
稱的公告》。


七、以6票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于變更公司第一期員
工持股計劃名稱的議案》。


經2019年11月22日公司召開第一期員工持股計劃持有人會議,經出席第
一期員工持股計劃持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意,并提交董事會審
議通過,公司第一期員工持股計劃原名為“海南康芝藥業股份有限公司第一期員
工持股計劃”,因公司名稱于2016年11月由“海南康芝藥業股份有限公司”變
更為“康芝藥業股份有限公司”,現董事會同意相應地對公司第一期員工持股計
劃名稱進行變更,即由“海南康芝藥業股份有限公司第一期員工持股計劃”變更
為“康芝藥業股份有限公司第一期員工持股計劃”。公司獨立董事對該議案也發
表了同意的獨立意見。


根據公司2015 年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權
董事會辦理海南澳洲极速时赛车彩票平台股份有限公司第一期員工持股計劃相關事宜的議案》,
已授權董事會辦理員工持股計劃的相關事宜,包括但不限于員工持股計劃的實施
及變更等,因此本議案無須提交股東大會審議。


具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)等中國證監會


指定信息披露網站上的公司《關于變更公司第一期員工持股計劃資產管理人及名
稱的公告》。


八、以3票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司第一期員工持
股計劃存續期展期36個月的議案》。此議案關聯董事洪江游、洪志慧、洪麗萍
已回避表決。


鑒于公司第一期員工持股計劃存續期即將到期,并基于對公司未來發展的信
心,2019年11月22日公司召開第一期員工持股計劃持有人會議,經出席第一
期員工持股計劃持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意,并提交董事會審議
公司第一期員工持股計劃存續期繼續展期事宜。經本次董事會審議,同意公司第
一期員工持股計劃存續期繼續展期36個月,即存續期由2015年5月5日至2020
年5月4日變更為2015年5月5日至2023年5月4日。


公司獨立董事已對該議案發表了同意的獨立意見,詳細內容見同日刊登于巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn)等中國證監會指定信息披露網站上的《關于公
司員工持股計劃存續期展期的公告》及《獨立董事關于第四屆董事會第二十八次
會議相關事項的獨立意見》。




特此公告。


康芝藥業股份有限公司

董 事 會

2019年12月4日


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